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          團伙偽造鏈接騙取善款50萬元 阜新破獲全國首例假水滴籌案

          來源:遼寧法治報 | 作者:王宗輝 駐阜新記者 孫程超 | 發布時間: 2023-10-24 12:03

            近日,阜新市公安局海州分局偵破一起利用偽造水滴籌鏈接騙取籌款的電信網絡詐騙案件,斬斷了一條偽造水滴籌網站鏈接、收款接口和發布虛假籌款信息黑灰產業鏈條,該案為全國首例。

            2022年11月,海州公安分局接到轄區群眾報警稱,他在一個群里看到一條關于孩子患病急需幫助的信息后,便為孩子捐了3301元。

            阜新市公安局海州分局刑警大隊反詐中隊中隊長王燕川告訴記者,當熱心捐助者想看一下募捐網頁上已籌款金額和待籌款金額時,卻發現登錄不上去了,而且通過微信查詢支付訂單,發現收款方顯示的是海南海口的一個科技網絡工作室,顯然與真實的水滴籌毫無關聯,警方接到報案后立即與水滴籌公司進行了核實。

            經過核實,水滴籌上面確實有這個孩子的籌款信息,但是被害人在群里收到的鏈接卻指向一個虛假的網站。這個收款商戶每天都有上千筆的捐款入賬,而這些捐款全部被提現到了一個開戶名為董某的銀行卡里。

            經過多日偵查,警方很快發現了蛛絲馬跡,原來這是一個有組織的犯罪團伙。他們通過購買、添加大量企業公眾號、微信收款碼、微信群組和銀行卡及租用大量服務器偽造籌款網站和收款接口,向群組批量轉發偽造的水滴籌籌款網站鏈接,通過固定話術誘導捐贈,從中獲利。

            據警方統計,此案件被騙群體高達3萬余人。

            經過偵查,警方發現犯罪嫌疑人董某正在山東青島,而負責推廣假鏈接的犯罪嫌疑人劉某成則一直躲在黑龍江省雞西市。

            2023年2月14日,犯罪嫌疑人董某被警方抓獲,2月16日,犯罪嫌疑人劉某成在雞西市落網。經過審訊警方得知,這個犯罪團伙竟然已經偽造了上百個假的水滴籌鏈接,通過在各個群里轉發,騙取善款達50余萬元。

            同時警方發現,董某只是提供了開戶行和銀行卡,而真正躲在幕后的是李某,警方立即對李某展開抓捕。

            由于警方的快速反應,李某隨身攜帶的3部手機中的證據信息得以完整保存。3月3日,警方根據李某的供述,在河北省承德市將制作假鏈接的犯罪嫌疑人牛某抓獲。

            據犯罪嫌疑人牛某供述,2021年底,李某讓他幫著制作假眾籌鏈接。隨后由犯罪嫌疑人劉某成組織人員在全國范圍內推廣虛假鏈接。這些贓款被負責推廣的劉某成拿走了七成,李某拿走三成,再分給制作網站的牛某和提供銀行卡賬戶的董某等人。

            至此,阜新警方成功打掉了以李某、劉某成為首的詐騙犯罪團伙。該案共抓獲犯罪嫌疑人12人,搗毀團伙窩點3處,扣押涉案手機36部、電腦5臺,查封偽造水滴籌籌款網站鏈接104個,涉案金額50余萬元。

          警方抓獲犯罪嫌疑人

          警方抓獲犯罪嫌疑人


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